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我公司参加长春中心支行举办的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》培训班
   时间:2017/4/7 13:44:32    浏览次数:501  
 

    近日,人民银行长春中心支行举办了吉林省《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》培训班,全省各市(州)中心支行、县(市)支行和吉林省各法人金融机构反洗钱主管领导及部门负责人参加了培训。

    培训班邀请总行反洗钱局领导就《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016第3号)调整的内容、新增的内容、新制度面临的挑战,特别是大额现金交易的人民币报告标准、大额转账交易统计方式、可疑报告时限等内容进行了精心的讲解,讲解紧扣时事,案例丰富。

    通过此次培训,使大家了解了办法的重要性、必要性和实施的紧迫性,对反洗钱工作的目标和任务有了更系统地了解,对进一步做好全省反洗钱工作奠定了良好基础。

    长春中心支行旬处长强调六点意见:

    一是各单位结合工作实际,建立落实办法的工作机制。成立主要领导为组长,反洗钱牵头部门和其他部门参与的专项工作组。按照管理办法生效实施日期制定工作方案,确定具体工作事项和时间表,分项落实,责任到人,各单位制定的管理办法和专项工作方案报当地人民银行;二是有效组织办法培训工作。高管要高度重视,作为今年的重点工作,主要领导亲自抓,专人负责,加强业务培训。切实提高反洗钱风险管理意识和能力;三是重新修订已不适用的内部管理制度和操作规程。并将修改后的内部管理制度和操作规程报当地人民银行;四是全面开展风险自评工作。自行制定本机构可疑交易标准,为其有效性承担责任;五是加强和完善系统建设。大额交易和可疑交易报告必须依赖于系统。与中国反洗钱监测分析中心系统对接。实现自动报送。在2017年7月1日之前完成系统建设;六是设置专岗落实责任。各机构设置专职反洗钱岗位。配备专职人员负责反洗钱工作。

(信息来源:合规管理部孔祥莲)

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